董事

高书林先生

高书林先生,中国国籍,1972年12月出生,中欧国际工商学院EMBA,同济大学工商管理硕士,无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理,现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事,本公司董事长、党委书记。

黄俊康先生

黄俊康先生,中国国籍,香港永久性居民,1955年2月出生,中欧国际工商学院CEO班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)董事会主席兼行政总裁,现任政协第十二届广州市委员会常委、香港广州社团总会主席、广州地区政协香港委员联谊会会长、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席,本公司副董事长。

张旭华先生

张旭华先生,中国国籍,1977年3月出生,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理,现任公司董事、总经理。

汪名川先生

汪名川先生,中国国籍,1966年12月出生,高级会计师,同济大学管理工程硕士,中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任成都航空发动机公司财务处财务主管、深圳深蓉工程塑料公司财务部经理、中国航空技术深圳有限公司财务部副经理,此期间兼任深圳中航商贸公司综合管理部经理和财务总监、中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理,现任中国航空技术国际控股有限公司副总会计师、中国航空技术深圳有限公司总会计师、飞亚达(集团)股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事、中航地产股份有限公司董事,本公司董事。

李世佳先生

李世佳先生,中国国籍,香港永久性居民,1965年7月出生,大学本科学历,香港会计师。历任香港上市公司中国食品有限公司财务总监、香港上市公司祥泰行集团有限公司(现称德祥地产集团有限公司)执行董事兼公司秘书、莱蒙国际集团有限公司执行董事、莱蒙国际集团有限公司非执行董事,现任五龙贸易有限公司董事,本公司董事。

涂成洲先生

涂成洲先生,中国国籍,1968年10月出生,本科学历,律师,无境外永久居留权。曾先后任江西金溪税务局干部、深圳华强集团科长、广东维科特律师事务所合伙人、广东金唐律师事务所合伙人、深圳建筑协会专家、深圳律师协会证券基金期货法律业务委员会副主任,现任大成律师事务所合伙人、深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事、深圳市锐明技术股份有限公司独立董事、深圳种子资本有限公司执行董事和法定代表人、深圳名德企业管理中心(有限合伙)执行合伙人,兼任中国社会科学院法学研究所法律硕士实务指导教授、中山大学管理学院校外导师,本公司独立董事。

欧伟明先生

欧伟明先生,中国国籍,香港永久性居民,具有澳大利亚居留权,1946年11月出生,大学本科学历。曾先后任广东惠州市造船厂副厂长、广东惠州市经委生产组长、广东省经济委员会科长和处长、广东省烟草公司副经理、粤海投资有限公司董事副总经理、和记黄埔广州地产公司总经理、香港明丰集团公司总裁,现任盈利时控股有限公司非执行董事,本公司独立董事。

叶少琴女士

叶少琴女士,中国国籍,1965年9月出生,厦门大学会计学博士,无境外永久居留权。历任厦门大学经济学院会计系助教、讲师和副教授、福建龙溪轴承股份有限公司独立董事,现任厦门大学管理学院会计系教授、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、银基烯碳新材料股份有限公司独立董事、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、福州瑞芯微电子股份有限公司独立董事、华福基金管理有限责任公司独立董事,本公司独立董事。

监事

王宝瑛先生

王宝瑛先生,中国国籍,1964年7月出生,北京航空航天大学学士,中欧国际工商学院EMBA,研究员级高级工程师,无境外永久居留权。历任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限公司副总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理、中航国际控股股份有限公司执行董事、深圳中航资源有限公司董事总经理、中航国际新能源发展有限公司董事总经理、飞亚达(集团)股份有限公司董事、中国航空技术国际控股有限公司专务,现任中国航空技术深圳有限公司专务、天马微电子股份有限公司监事会主席、飞亚达(集团)股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

陈志香先生

陈志香先生,中国国籍,1979年3月出生,中南财经政法大学会计学本科,会计师、注册会计师、注册税务师,无境外永久居留权。历任南方民和会计师事务所项目经理、虎彩印刷有限公司财务经理、深圳市万科房地产有限公司财务高级经理、莱蒙国际集团有限公司投资发展部投资拓展总监、经营管理部副总经理、经营管理部总经理、董事长助理兼经营管理部总经理,现任莱蒙国际集团有限公司助理总裁,本公司监事。

陈瑀女士

陈瑀女士,中国国籍,1964年1月出生,大学本科学历,经济师,无境外永久居留权。历任黑龙江商学院教师,公司质监员、质监分部副部长、经理部经理助理、企划部副经理、东门天虹商场副总经理、总经理、公司行政管理部总监,现任公司物业管理部总监、公司工会主席,本公司职工监事。

高级管理人员

高书林先生

高书林先生,中国国籍,1972年12月出生,中欧国际工商学院EMBA,同济大学工商管理硕士,无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理、常务副总经理、总经理,现任第四届深圳市零售商业行业协会会长、中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事,本公司董事长、党委书记。

张旭华先生

张旭华先生,中国国籍,1977年3月出生,硕士研究生学历,无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、天虹招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理,现任公司董事、总经理。

宋瑶明先生

宋瑶明先生,中国国籍,1967年7月出生,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,会计师,无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理,公司财务部副经理、财务部经理、统配中心经理、总经理助理,现任深圳市奥尔投资发展有限公司董事,深圳市奥轩投资股份有限公司董事,本公司副总经理兼总会计师。

侯毅女士

侯毅女士,中国国籍,1964年4月出生,大学本科学历,中欧国际工商学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。曾任职于长春针纺织品公司及深圳东方天虹商场,历任公司深南天虹商场总经理、统配中心经理,公司总经理助理兼营运管理部经理,现任深圳市康达特投资咨询有限公司监事,深圳市奥尔投资发展有限公司监事,深圳市奥轩投资股份有限公司监事,本公司副总经理。

吴健琼女士

吴健琼女士,中国国籍,1967年8月出生,大学本科学历,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师,无境外永久居留权。历任南昌建设银行、中国银行文员,公司总经理秘书,统配中心经理、福民、深南天虹商场、天虹购物广场总经理,营运部经理,公司总经理助理,现任深圳市奥尔投资发展有限公司监事,深圳市可来投资咨询有限公司监事,深圳市奥轩投资股份有限公司监事,本公司副总经理。

孙金成先生

孙金成先生,中国国籍,1964年7月出生,大学本科学历,中欧国际工商学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师,天津百货采购供应站劳保用品公司副经理,深南天虹商场分部经理、部门经理助理,公司统配中心经理,深南天虹商场、创业天虹商场、常兴天虹商场总经理,公司总经理助理,现任深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事,深圳市奥轩投资股份有限公司监事,本公司副总经理。

郑蔓女士

郑蔓女士,中国国籍,1971年4月出生,大学本科学历,经济师,中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、助理总经理,现任公司副总经理。

姜勇先生

姜勇先生,中国国籍,1965年12月出生,硕士研究生学历,北京大学光华管理学院EMBA,经济师,无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理,公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理,现任公司副总经理。

万颖女士

万颖女士,中国国籍,1976年5月出生,硕士研究生学历,中欧国际工商学院EMBA,经济师,会计师,无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理,南昌天虹公司总经理助理,公司财务部经理,深圳市第五届人民代表大会人大代表,现任深圳市奥轩投资股份有限公司董事,本公司董事会秘书。

  • 2016年3月
    公司章程
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  • 2017年6月
    公司章程
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司关联交易决策制度
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司对外投资决策程序与规则
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司股东回报规划
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司风险投资管理制度
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  • 2016年3月
    天虹商场股份有限公司独立董事工作制度
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  • 2015年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2015年3月
    天虹商场股份有限公司股东大会议事规则
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  • 2014年1月
    天虹商场股份有限公司股权激励管理办法
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  • 2014年1月
    天虹商场股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法
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  • 2013年12月
    天虹商场股份有限公司总经理工作细则
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度
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  • 2013年9月
    天虹商场股份有限公司投资者关系管理制度
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度
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  • 2013年9月
    天虹商场股份有限公司募集资金管理制度
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  • 2013年10月
    天虹商场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
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  • 2013年10月
    天虹商场股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2013年10月)
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  • 2012年7月
    天虹商场股份有限公司理财产品管理制度
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  • 2012年2月
    天虹商场股份有限公司财务负责人管理制度
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  • 2011年11月
    天虹商场股份有限公司高管人员薪酬及考核管理办法
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  • 2010年12月
    天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年10月)
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司内部审计管理制度(2010年10月)
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  • 2010年10月
    天虹商场股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2010年10月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司防止大股东占用上市公司资金管理办法(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司外部信息使用人管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司敏感信息排查管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司重大信息内部报告制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司信息披露事务管理制度(2010年11月)
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  • 2010年11月
    天虹商场股份有限公司董事会议事规则(2010年8月)
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2010年8月)
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司会计师事务所选聘制度(2010年7月)
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  • 2010年12月
    天虹商场股份有限公司对外担保管理办法
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  • 2010年8月
    天虹商场股份有限公司监事会议事规则
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2017年4月
    天虹商场股份有限公司总经理工作细则
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  • 2017年4月
    天虹商场股份有限公司董事长工作细则
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2016年12月
    天虹商场股份有限公司财务管理制度
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  • 2017年4月
    天虹股份:总经理工作细则
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  • 2017年4月
    天虹股份:董事长工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会审计委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会提名委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:董事会战略委员会工作细则
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  • 2017年8月
    天虹股份:独立董事工作制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:募集资金管理制度
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  • 2017年8月
    天虹股份:内部审计管理制度
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